コンプライアンス

１．日時

平成23年4月19日（火）14：00～15：20

２．場所

西日本高速道路株式会社 役員会議室

３．出席者

【委員長】

大森 政輔（弁護士）

【委員・五十音順】

泉 幸伸（SGホールディングス株式会社 顧問）
上村 多恵子（京都経済同友会 常任幹事）
酒井 和広（取締役兼専務執行役員）
河本 造（取締役兼常務執行役員）

【代表取締役】

西村 英俊

【監査役】

赤松 健

４．議事要旨

【確認事項】

外部委員3名の再任について、確認された。

【審議事項】

• （1）委員長の選任について
  委員の互選により、大森委員長が選任された。
• （2）交際費等の執行に関する細則の改正について
  上記細則の改正について、委員会で審議のうえ、了承された。
• （3）子会社の懲戒事案について
  子会社の懲戒事案について、委員会で審議のうえ、了承された。

【報告事項】

• （1）懲戒事案について
• （2）通報・相談窓口の状況について
• （3）東日本大震災の被災地に対する支援について

上記各事項が委員会に報告された。

以 上

第6回委員会議事要旨（平成23年  4月19日開催）（8KB）